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    关于召开三届二次董事会议的通知

    来源:     作者:长阳站点管理员      日期:2020年12月17日

    湖北长阳农村商业银行股份有限公司董事会

    关于召开三届二次董事会议的通知

    本行董事(含独立董事)、监事:

    根据《湖北长阳农村商业银行股份有限公司章程》,湖北长阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“长阳农商银行”)决定召开三届二次董事会议,现将有关事项通知如下:

    一、会议时间:

    2020年1218日上午9301200

    二、会议方式及表决方式:

    本次会议以现场方式召开,董事在会上以举手方式表决。

    三、会议地点

    湖北长阳农村商业银行五楼小会议室

    四、会议召集人

    本次会议由本行董事会召集。

    五、参会人员:

    (一)本行董事、独立董事。

    (二)县银保监组领导、本行监事、副行长列席会议。

    (三)董事会秘书列席会议并担任记录。

    六、会议审议和报告事项:

    1.听取2020业务经营情况的报告

    2.审议议案:

    1)关于推行“四项机制”积极防范化解信贷风险的议案

    2)关于转任督导员管理暂行办法的议案。

    3.审议董事会各专门委员会报告

    1)进一步加快推进支行转型工作的报告(决策与战略委员会

    2)关于加强数据质量专项治理工作的报告(决策与战略委员会)

    3)2020年前三季度全面风险管理报告(风险管理与关联交易控制委员会)

    42020前三季度案防形势分析情况报告(风险管理与关联交易控制委员会)

    52020年前三季度风险管理及关联交易控制委员会工作报告(风险管理与关联交易控制委员会)

    62020前三季度消费者权益保护工作情况报告(消费者权益保护委员会)

    72020前三季度反洗钱工作情况报告(反洗钱工作委员会)

    82020年前三季度审计委员会工作报告(审计委员会)

    92020年前三季度成本费用情况(审计委员会)

    七、特别提示

    (一)关于参会对象要求。参加董事会议人员原则上应是董事本人,因特殊原因不能参加会议的,需由应参会人员出具书面委托书,授权具有本行董事资格的人员代理行使权力,否则视为缺席。

    (二)关于会议资料。现场发放会议资料。

    (三)会务联系人

    高山(综合部经理),电话:13886702185

    地址:湖北长阳龙舟坪镇龙舟大道52号

    附件:1.董事会参会回执

          2.授权委托书

              湖北长阳农村商业银行股份有限公司董事会

                                                     2020年1214

    附件1

    湖北长阳农村商业银行三届二次董事会议回执

    致湖北长阳农村商业银行股份有限公司董事会:

    《湖北长阳农村商业银行股份有限公司关于召开三届二次董事会议的通知》已收悉。本人           ,系贵行董事,将由         先生/女士(董事本人□  授权委托人□,请在相应方格中打“√”)于2020年1221日准时出席三届二次董事会议。

    本人联系电话:                            

    受托人联系电话:                          

                董事:            (签名盖章)

                         

    2020年     

    附件2

    授权委托书

    致湖北长阳农村商业银行股份有限公司董事会:

    《湖北长阳农村商业银行股份有限公司关于召开三届二次董事会议的通知》已收悉。兹委托            先生/女士(注:须为本行董事)代理本人准时出席2020年1221日召开的三届二次董事会,并授权受托人代理本人对议案进行表决和签字。

    委托人签名:                        

    受托人签名:                          

    授权日期:2020年         

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